Kapalıçarşı’da 45 yıllık bir sarraf markası olan “İstanbul Sarrafiye” üzerinden yürütülen dolandırıcılık operasyonu, Çalışkur kardeşlerin 50 milyon dolarlık vurgunuyla gündeme geldi. Babalarının mirası üzerine kurulan bu işletme, “helal kazanç” vaadiyle 200’den fazla kişiyi mağdur etti. Örgütün lideri dahil 11 kişi, güvenlik kameralarını kapatarak elde ettikleri paraları ABD ve Belçika’ya kaçırmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “Çalışkurlar Suç Örgütü”nün faaliyetleriyle ilgili çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşlerin, babalarından kalan markayı kullanarak yatırımcılara güven verdiği, sistemin faiz değil, helal kazanç esasına dayandığını söyledikleri belirtildi. Mağdurlara, yatırdıkları paraların altın ve döviz alım satımıyla değerlendirileceği ve yüksek kar payı elde edecekleri vaadinde bulundular.
Aynı zamanda, 2021’den Mart 2024’e kadar sorunsuz işleyen sistem, kar paylarının düzenli olarak ödenmesi sayesinde daha fazla yatırımcı çekti. Mağdurlardan biri olan Hasan Gültekin’in, tanıdığı Uğur Altun’u da sisteme dahil ettiği tespit edildi. Ancak, 25-27 Mart 2024 tarihlerinde İstanbul Sarrafiye’deki güvenlik kameraları üç gün boyunca kapatıldı. Bu dönemde, paraların yurt dışına çıkarılması ve kaçış planlarının yapıldığı öne sürüldü. Ömer Faruk Çalışkur’un 28 Mart’ta İngiltere’ye gittiği, ertesi gün ise sistemin çöktüğünü belirten bir ses kaydı gönderdiği ifade edildi.
Soruşturma dosyasında, örgütün para aklama yöntemleri de dikkat çekti. Mağdurlardan toplanan paraların bir kısmının bir banka aracılığıyla ABD’ye gönderildiği, yaklaşık 50 milyon doların New York’taki altın endeksli hesaplarda değerlendirildiği bildirildi. Ayrıca, örgüt yöneticilerinden birinin Belçika’ya 30 milyon euro taşıdığı öne sürüldü. Paraların bir bölümü Türkiye’ye geri getirilerek borsa işlemlerinde kullanıldı ve lüks araç alımlarında yönlendirildiği, paravan şirketler aracılığıyla gayrimenkul edinimleri gerçekleştirildiği tespit edildi.
İstanbul Sarrafiye’nin kapanmasının ardından faaliyetlerin eski çalışanlar ve akrabalar aracılığıyla “Uygur” ve “Pera Sarrafiye” adlarıyla devam ettiği belirlendi. Ömer Faruk Çalışkur’un, yurt dışından mağdurlara ses kaydı gönderdikten sonra Türkiye’ye döndüğü, yatırımcılardan bir hafta süre talep ederek ödemeleri yapacağını belirtmesine rağmen, iş yerindeki tüm varlıkları alarak işletmeyi kapattığı öğrenildi. Sonuç olarak, mağdurlar, Çalışkur kardeşlere bir daha ulaşamadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki yıl önce düzenledikleri eş zamanlı operasyon neticesinde Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur’un da aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarıyla yürütülen soruşturmada, örgüt lideri olduğu iddia edilen Ömer Faruk Çalışkur’un ifadesinde susma hakkını kullandığı bildirildi.
